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基于VOIP设备电信网络诈骗案件的侦办思路研究

热度0票浏览148次时间：2021年4月16日 09:20

李　刚

（广西警察学院　广西南宁　530028）

摘　要：随着大数据时代的飞速发展，智能网络服务在技术的支持下有着双重性的作用。作为一把双刃剑，互联网新兴发展能够为通信带来便捷的影响，也能为新型网络诈骗带去契机。利用电信设备进行网络诈骗的非法分子，在许多刑事侦办案件中，都体现出高利润、高收益的作案动机。不仅如此，在具有严格标准的组织化诈骗团体中，为了不断提高诈骗的成功率，还需要不断跟进网络设备和技术，给反诈骗警察增加了许多侦办难度，也促使着相关的法律进行不断的完善约束。因此，本文将详细阐释侦办电信网络诈骗案件在VOIP设备下的形式，并具体分析有关VOIP设备在网络诈骗案件中的侦办思路。

关键词：VOIP设备；电信网络诈骗；案件侦办；研究思路基金项目：

2019年度广西高等教育本科教学改革基金【2019JGB402】项目；2019年全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究基金【2019-AFCEC-207】项目；2019年度广西高等教育本科教学改革基金【2019JGZ160】项目；2020年度广西高等教育本科教学改革基金【2020JGA352】项目；作者简介：李刚（1978-）男，瑶族，广西博白县人，本科，广西警察学院副教授，研究方向：网络犯罪侦查、电子取证、公安大数据应用。

随着电信网络诈骗手段提升性发展中，在许多看似合法又高科技的背后，隐藏着许多利润化的套路，很容易在人群中传播延伸，不利于法治和谐的社会经济发展。而在许多侦办的电信网络诈骗案件中，比较常见的VOIP设备便是为许多非法诈骗技术人员所利用。在数字与模拟的信号联通中，电信网络诈骗的犯罪方式用快速又便捷的发展，冲击着社会的经济稳定性。为了VOIP设备能够发挥正确合法的使用作用，阻碍电信网络诈骗爆炸式延伸，反诈骗警察在侦办案件中对于VOIP设备的使用情境和思路不断研究，也获得了不少侦查成果。只有将技术在法律的道路上引入正确的方向，才能维持社会的安定。

使用VOIP设备的电信网络诈骗案件形势

电信网络诈骗案件类型及发展情况

高速发展的互联网在非法诈骗分子的利用下，让电信网络诈骗的案件在全国各地持续高发，也影响着法治社会的稳定以及群众的财产安全。随着网络通信以及信息技术的普及，电信网络诈骗案件的增长也是显而易见的。利用信息的传递和数据的更改，不少电信网络诈骗案件在虚拟场景和真实操作中得到一定的成果。然而，通过许多电信网络诈骗案件的侦办调查，侦查专家也在法律的基础上利用信息中隐藏的证据，将许多电信网络诈骗案件类型进行分类并不断整理突破，收获了许多阶段性成果。那么，通过电信网络诈骗案件类型的数据分析，不难发现大部分高发类型都是以人的沟通展开信息诈骗，围绕交易、兼职、交友、升学等等话题进行技术的精准性诈骗，往往都能够让诈骗非法分子有机可乘。根据大金额案件的现实发展状况，诈骗对象主要针对的不再是那些群体性的亲朋好友，而是拥有一定经济基础的财务人员。电信网络诈骗案件地理分布及作案手法电信网络诈骗的发生通常不受空间和时间的限制，这也是许多诈骗非法分子从传统方式升级成电信网络方式的关键原因。也正是因为互联网技术的广泛性，电信网络诈骗案件的分布不仅仅是全国的范围，还有一些是涉及到境外的案子。往往那些无管辖的地区，都是电信网络诈骗案件团伙盘踞的聚集点，给侦查工作带去了不少的难度和限制。虽然涉及到电信网络诈骗案件都会多多少少受到地域广的限制，但是侦查专家对于电信网络诈骗案件的作案手法都有着细致的剖析和研究，这样也能够有效地降低侦办案件的难度。根据研究数据的分析，绝大部分的诈骗非法分子都是利用信息和技术的手段，加上以人际关系为纽带，目的是为了赚取丰富的利润。许多智能化犯罪手段，试图将电信网络诈骗的技术不断升级，把犯罪证据隐藏在虚拟网络之中，但是侦办专家和法律不会容忍诈骗的行为，也会用专业的技术将非法分子在有力的证据下受到惩罚。

利用VOIP设备的冒充公检法诈骗案件

VOIP设备在电信网络里是广泛使用的，随着网络电话技术的发展，VOIP的相关系统得到不断完善，也在非法途径的使用中涉及到电信网络诈骗案件。结构简单的VOIP系统由于使用和维护成本较低，被非法诈骗分子批量化运用。其中，在典型的冒充公检法诈骗案件里，许多流程和环节都利用VOIP设备的系统优化，让侦查办案人员在信息获取中增强了不少的困难。由于数据号码信息可以被诈骗分子随意修改，致使很多受害者收到的信息并不真实，往往容易受骗上当。

不仅如此，随着VOIP系统的升级更新，便有了GOIP设备的出现。GOIP设备不是违法设备，但是作为多功能通信设备，若是被非法诈骗分子利用将能够避开公安技术人员的追查，不利于侦查人员进一步办案。在VOIP系统优化的基础上加装GOIP设备，对于电信网络诈骗分子来说，能够将互联网和语音进行连接，通过一定的平台实现作案的可能性和广泛性。同时，为了犯罪组织避免反诈骗警方治理后带来的较大经济损失，犯罪技术人员还会利用GOIP设备能够远程控制的特点和机卡分离的功能，增加了反诈骗警方打击电信网络诈骗犯罪的难度。

电信网络诈骗案件中VOIP设备的使用模拟

有关VOIP设备工具和案件的介绍

电信网络诈骗案件中用VOIP系统作为诈骗手段是最常见的，通过网络电话技术将电话信息任意修改，用虚假的信息实施诈骗行为。VOIP设备的服务目的并不是利用在非法途径上，而是通过互联网这个媒介去实现语音、图像等实时通信。作为成本较低的网络通讯手段，却在非法经营中被诈骗团伙用作隐藏和管理的系统，给受害人带来诱惑诈骗的可能性。在信息的实时阻隔中，让侦查办案专家受到反诈骗案件侦办的障碍阻挡的不仅是VOIP设备的技术结构，还有基于VOIP系统上GOIP设备的升级投入。

在系统的优化下，结合VOIP网络通讯手段和GOIP多功能通信设备，电信网络诈骗案件往往广泛发生在虚拟运营、短信营销、无限移动等等领域，也危及了人民群众的财产安全，不利于法治社会的稳定发展。

然而，侦查人员对于VOIP系统平台和GOIP设备功能的技术研究，也极大地帮助了查询犯罪团队及犯罪诈骗地点的展开，对于取证调查和侦办打击都有着关键性的作用。

对于侦办VOIP设备电信网络诈骗的现状及发展趋势

在电信网络诈骗案件中将VOIP设备作为资讯手段的数据分析中，让侦办技术人员难点较多的就在于VOIP系统和GOIP设备的联合突破之中。在诈骗分子的技术操作下，许多虚假信息在VOIP系统中经过多个网络服务器的输出发送到了受害人的电话中。侦查人员会受到信息的阻隔或是复杂多变的虚拟地址的干扰，对于电信网络诈骗团伙的具体信息和位置并不能详尽把握。但是由于网络的互通性，侦办技术人员对于VOIP系统和GOIP设备的功能使用，可以从系统平台出发，进行远程侦验传输线路的服务器，然后进一步追究溯源。在技术与信息的紧密联系中，侦办人员在分析对比中查找出犯罪人员的作案痕迹和组织信息，还需要设备的更新加持和法律的完善补充。正是诈骗分子利用高新技术和诈骗技巧，让受害能够轻易地相信虚假信息，也由于法律知识的不够完备，让诈骗分子钻进空荡的圈子，不断地扩大利益。然而，在这个法治社会中，并不允许这样忽视法律的诈骗行为发生，许多有关电信网络诈骗的法律条规在不断完善中，给侦办人员和人民群众可靠的保障，也给犯罪分子进行严厉的惩罚警告。如此，对于互联网技术的信息发展也会有正确的方向引导，让科技真正造福在人们的方方面面，有了法律的约束也将能够制约着人们的行为。

侦办电信网络诈骗案件在VOIP设备环境中的思路还原侦办电信网络诈骗案件中以信息流的思路还原

在众多的电信网络诈骗案件中，许多诈骗分子将虚拟与现实的信息进行融合，用网络的方式传播许多虚假信息，让受害者在获取信息的同时还取得了信任，给诈骗分子获得一定的空间和时间。

除了利用发布虚假信息的网站的网络信息流方式，还有许多大金额诈骗案件的侦办思路是用资金流的方式还原。抓住资金的流动性，许多电信网络诈骗用高智能技术精准化地针对财务人员实施诈骗，而不再是广撒网式的诈骗。那么，对于侦办有关资金流的诈骗案件时，要依法打击较为泛滥的互联网黑灰产业链，减少来自资金诈骗犯罪链条上游各个环节的推广和延伸。通过大数据的关联分析，对于业务流数据以及资金流的紧密联系中，还是能够查找挖掘出虚实信息以及作案痕迹，甚至追溯出重大犯罪组织团伙，就比如台湾的洗钱团伙在侦办思路还原中被警方进行严厉打击和治理，保障了人民群众的财产安全。

侦办电信网络诈骗案件中服务器和窝点的手段模拟

既然诈骗分子利用VOIP系统平台进行信息诈骗，那么还原侦办思路主要就以CDR话单的分析调查入手，用网络电话CDR话单的储存记录连接上VOS网络服务器的信息追溯。侦办人员还可以用话务窝点在接入系统平台的情况中，控制服务器分析追踪出犯罪人员的登录痕迹，并筛查到窝点的具体信息。这样在侦办人员进行关键要素查询，以及案件窝点溯源时，能够节省下大量的时间，用更多的精力去打击治理诈骗案件。除此之外，在侦办思路还原的时候，还要具体结合案件的犯罪网络信息，采取虚实结合的侦查策略，把握住犯罪分子网上活动的特征。这样在信息的交叠之中，侦查人员能够寻找定位话务窝点，并展开迅速的工作任务。因此，侦办电信网络诈骗案件的思路还原和手段模拟对于打击犯罪和社会治理都有着关键性的意义，需要与时俱进的分析拓展。

随着大数据时代的不断推进，互联网技术的发展给电信网络诈骗案件的侦办增强了难度，也提供了新兴思路。犯罪诈骗分子在利用VOIP系统平台下，用多种网络传播方式把虚假信息传递给受害者，从而实施犯罪行为。然而，为了有效打击犯罪诈骗的行为，侦办人员更加需要用技术和信息把有力的证据查找出来，并在法律的制裁下给犯罪人员强有力的惩罚警告。在追溯举证的过程中，对于侦办人员而言最重要的还是犯罪思路的还原和现实情况的结合，这样才能够将有限的精力和时间重点突破电信网络诈骗案件的发展之中。如此，也能够更好地保障人民群众的财产安全，进一步维护法治社会的经济安全稳定，推动互联网技术的向好发展。

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